İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Tag: suç gelirleri

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile Tasarruf Finansman Şirketleri, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesi Düzenlemeleri ile Yükümlü Olanlar Kapsamına Dahil Edildi

11 May 2021

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile 9 Ocak 2008 tarihli ve […]

Daha fazla göster

Aynı Finansal Gruba Bağlı Kuruluşlar Arasında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Amacıyla Bilgi Paylaşımında Bulunulabilmesi İmkânı Getirildi

10 Şub 2021

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür. Bu kapsamda aynı finansal gruba bağlı kuruluşlar arasında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik gerekli […]

Daha fazla göster