İç Soruşturmalar ve Yolsuzlukla Mücadele

İç Soruşturmalar

Şirket içi suistimal, ihbar raporları, dolandırıcılık, taciz ve uyum ihlalleri gibi şüpheleri kapsayan gizli ve kapsamlı iç soruşturmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız, soruşturma planlaması, adli incelemeler, çalışanlarla mülakatlar ve raporlama gibi soruşturma sürecinin tüm aşamalarını kapsar. Bir soruşturmanın ardından, müvekkillerimizin uyum ve etik programlarını güçlendirmek için onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu proaktif yaklaşım, müvekkillerimizin gelecekteki hukuki ve itibar risklerini önlemede daha donanımlı, güçlü ve dirençli bir kurumsal kültür oluşturmalarına destek sağlamaktadır.

Finansal Suçlar ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi

Ekibimiz, bankalar, finans kuruluşları, fintekler ve diğer yükümlülere MASAK mevzuatı kapsamında kara paranın aklanmasının önlenmesi (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularında danışmanlık yapmaktadır. Müşteri tanıma (KYC) süreçlerinden, işlem takibine ve şüpheli faaliyet bildirimine kadar uçtan uca destek sağlıyoruz.

Beyaz Yaka Suçları

Karmaşık sektörlerdeki şirketleri, üst düzey yöneticileri ve gerçek kişileri, beyaz yaka suçlarının tüm alanlarında temsil ediyoruz. Deneyimimiz; rüşvet, dolandırıcılık, zimmet, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama iddialarına karşı savunmayı kapsar.

Siber Suçlar ve Dijital Adli Bilişim

Siber suçlar, veri ihlalleri ve dijital dolandırıcılıktan kaynaklanan yasal konularda danışmanlık sunuyoruz. Destek sağladığımız konular arasında dijital adli bilişim, delil toplama ve elektronik verilerin analizi gerektiren iç soruşturmalara destek vermek yer almaktadır.

Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri

Çok uluslu şirketlere, yerel ve uluslararası otoriteler tarafından uygulanan yaptırımlar ve ihracat kontrollerine uyum konusunda danışmanlık sağlıyoruz. Danışmanlığımız; sınır ötesi ticaretin hukuki sonuçları, yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili risklerin yönetilmesi ve ihracat lisanslaması ile çift kullanımlı malların tabi olduğu düzenlemelerin karmaşıklığı konularında rehberlik etmeyi içerir.