12 Oca 2023
Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) tarafından 21 Ekim 2021’de Türkiye “gri liste” olarak bilinen yakın izleme listesine alınmış ve kamu nüfuz sahibi kişilere ilişkin düzenleme yapılması gerektiği bildirilmişti. Buna istinaden, 21 sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) Genel […]
6 Haz 2022
Bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine ilişkin mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak […]
6 Haz 2022
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) İzinsiz Ödeme Hizmeti Sunan Kişi ve Kuruluşlar ile ilgili TCMB’ye İhbarda Bulunulması Hakkında Başvuru Rehberi’ni (“Rehber”) yayımladı. Rehber’in önemli maddeleri aşağıdaki gibidir: Türkiye’de faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları, 6493 sayılı Ödeme ve […]
6 Haz 2022
11 Mayıs 2021 tarihli ve 103 sayılı MA | Gazette yazısında belirttiğimiz üzere, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı […]
14 Eki 2021
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası (“Muhtıra”) Cumhurbaşkanı kararı ile […]
14 Eki 2021
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Libya Merkez Bankası, Libya Mali Bilgi Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası (“Muhtıra”) Cumhurbaşkanı […]
30 Eyl 2021
Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesine (“Strateji Belgesi”) ilişkin 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 17 Temmuz 2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre Strateji Belgesi, suç […]
11 May 2021
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile 9 Ocak 2008 tarihli ve […]
10 Şub 2021
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür. Bu değişiklikler kapsamında, serbest avukatlar suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamındaki yükümlü statüsüne dahil […]
10 Şub 2021
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür. Bu kapsamda aynı finansal gruba bağlı kuruluşlar arasında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik gerekli […]
